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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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判断题
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法(中国人民银行办公厅银办发〔2007〕74号)》中规定,银行机构三级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14f-a147-c0d6-ed9455688500.html
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某甲将手表借给某乙使用,某乙以市价卖给某丙,丙不知道该手表非乙所有,某甲发现后要求某丙返还原物,某丙()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed9-a0cf-c0d6-ed9455688500.html
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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款,银行不得为任何单位或个人查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7922-20fd-c0d6-ed9455688500.html
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依照我国民事法律规范,交付货物履行地点不明确的,双方又不能达成补充协议,履行地就为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9709-04ce-c0d6-ed9455688500.html
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担保物权中,一物之上可以设定两个以上的抵押权,先设立的抵押权优先于后设立的抵押权,有先后顺序的不同,这与物权的排他性不矛盾。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec6-4f01-c0d6-ed9455688500.html
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388c-c164-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d516-6d91-c0d6-ed9455688500.html
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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定,银行业金融机构应当建立健全内部制度,完善信息系统,依法做好协助查询、冻结工作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2538-cbc5-c0d6-ed9455688500.html
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《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定,人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-251b-8bc0-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法(中国人民银行办公厅银办发〔2007〕74号)》中规定,银行机构三级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14f-a147-c0d6-ed9455688500.html
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某甲将手表借给某乙使用,某乙以市价卖给某丙,丙不知道该手表非乙所有,某甲发现后要求某丙返还原物,某丙()。

A. 有返还义务

B. 没有返还义务

C. 将原价款从某乙处要回,交给甲即可

D. 将手表交还某乙

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对单位、个人在银行开设的银行结算账户的存款,银行不得为任何单位或个人查询。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7922-20fd-c0d6-ed9455688500.html
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依照我国民事法律规范,交付货物履行地点不明确的,双方又不能达成补充协议,履行地就为( )。

A. 供货方所在地

B. 需货方所在地

C. 供货方或需货方所在地

D. 供货方和需货方之间的中间地

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担保物权中,一物之上可以设定两个以上的抵押权,先设立的抵押权优先于后设立的抵押权,有先后顺序的不同,这与物权的排他性不矛盾。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec6-4f01-c0d6-ed9455688500.html
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388c-c164-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384d-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
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灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d516-6d91-c0d6-ed9455688500.html
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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定,银行业金融机构应当建立健全内部制度,完善信息系统,依法做好协助查询、冻结工作。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2538-cbc5-c0d6-ed9455688500.html
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《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》规定,人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过()。

A. 一年

B. 6个月

C. 两年

D. 三年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-251b-8bc0-c0d6-ed9455688500.html
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