如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。

A. 三千元以下一万元以下

B. 五千元以上三万元以下

C. 三万元以上五万元以下

D. 三千元以上三万元以下

A. 处五十万元以上五百万元以下罚款

B. 处五十万元以上二百万元以下罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

A. 审核身份证件

B. 核验身份信息

C. 留存身份信息

D. 建立健全个人银行账户数据库

E. 停用或注销银行账户

A. 48小时

B. 1年

C. 半年

D. 2年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施

B. 第三方为金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D. 金融机构可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件

A. 出票人

B. 付款人

C. 收款人

D. 承兑人

A. 2021年06月01日

B. 2021 年 11 月1日

C. 2021年09月01日

D. 2022年06月01日

A. 专门工作与群众路线相结合

B. 防范为主、惩防结合

C. 先发制敌、保持主动

D. 打击为主、防范为辅