A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 县
B. 市
C. 设区的市
D. 省
A. 工作证
B. 执行公务证（或介绍信）
C. 法院查询冻结裁定书或有权机关的查询冻结决定书
D. 身份证
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 必须在与非自然人客户建立业务关系前
B. 应在与非自然人客户建立业务关系前
C. 可以在与非自然人客户建立业务关系后
A. 存款、购买银行投资理财产品等金融产品
B. 存取现金
C. 非绑定账户资金转入
D. 配发银行卡实体卡片
A. 存款人本人同名银行账户之间
B. 存款人银行账户向本人同名支付账户的转账
C. 存款人采用数字证书验证方式
D. 存款人采用电子签名验证方式
A. 个人身份信息
B. 财产信息
C. 账户信息
D. 信用信息
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 代发工资账户
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。
