将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

A. 正确

B. 错误

A. 姓名

B. 证件号码

C. 性别

D. 国籍

A. 正确

B. 错误

A. 发起行

B. 接受行

C. 电子终端

D. 清算行

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。

B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。

C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。

A. 已与他人结婚的丧偶儿媳

B. 养子女对其生父母

C. 未建立抚养关系的继子女对其生父母

D. 离异的配偶

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 企业和商业银行

B. 企业和中央银行

C. 商业银行和商业银行

D. 商业银行和中央银行

A. 点验钞机

B. 清分机

C. 现金自助设备

D. 智能柜台