金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。

A. 票据责任

B. 侵权的民事责任

C. 不当得利的民事责任

D. 相应的刑事责任

E. 违约责任

A. 专职

B. 兼职

C. 专职或兼职

D. 专职和兼职

A. 正确

B. 错误

A. 贴现申请书

B. 已到期的商业汇票

C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票

D. 商品交易合同复印件

E. 经其背书的未到期商业汇票

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 集中、分散

B. 多笔、单笔

C. 大额、分散

D. 白天、夜间

A. 突破通讯、时间、人力等条件限制

B. 大幅度地降低交易成本

C. 清算需要更长的时间

D. 处理流程得以简化，提高了交易效率

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

A. 正确

B. 错误