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2023国赛理论练习题库
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判断题
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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处,没有牌匾,某银行应拒绝开户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-dd33-c0d6-ed9455688500.html
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诉讼时效作为权利人不行使权利就丧失请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务的期间,一般适用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec2-9d41-c0d6-ed9455688500.html
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简易开户开立()
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持卡开户交易可开立的账户包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e1-cbd2-c0d6-ed9455688500.html
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赵经理出国考察期间,上级主管部门指定由黄副经理代理经理,这属于指定代理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee3-f5f5-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3882-bf93-c0d6-ed9455688500.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cf-94e8-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9032-6273-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位开展人民币真伪鉴定时,应当至少有()具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796a-60d0-c0d6-ed9455688500.html
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依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38a6-6f95-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
小红的蛋糕工作室的注册地为自家的住处,没有牌匾,某银行应拒绝开户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96b1-dd33-c0d6-ed9455688500.html
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诉讼时效作为权利人不行使权利就丧失请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务的期间,一般适用于()。

A. 支配权

B. 请求权

C. 形成权

D. 抗辩权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec2-9d41-c0d6-ed9455688500.html
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简易开户开立()

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7534-4972-c0d6-ed9455688500.html
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持卡开户交易可开立的账户包括()

A. 个人活期结算账户

B. 个人零存整取存款(卡)

C. 个人定期一卡通存款

D. 个人活期储蓄账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e1-cbd2-c0d6-ed9455688500.html
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赵经理出国考察期间,上级主管部门指定由黄副经理代理经理,这属于指定代理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee3-f5f5-c0d6-ed9455688500.html
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《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3882-bf93-c0d6-ed9455688500.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83cf-94e8-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9032-6273-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位开展人民币真伪鉴定时,应当至少有()具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796a-60d0-c0d6-ed9455688500.html
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依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:()

A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38a6-6f95-c0d6-ed9455688500.html
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