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判断题

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

A、正确

B、错误

答案：B

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（）账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

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票据的善意取得是指( ) 。

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客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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下列哪些票据的出票人在票据上的签章，应为银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。( )

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营业网点发现持有大量反宣币的客户，要策略应对，立即报警并逐级报告()和()。

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

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存款人开立哪些特殊用途个人银行账户时，可由所在单位代理办理。（）

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。（）

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客户办理密码挂失业务不可以跨法人机构办理。

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在中华人民共和国境内依法设立的银行,开展与下列哪些相关的业务及与之有关的金融营销宣传和消费者金融信息保护工作适用《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令[2020]第5号）：

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金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。

A、正确

B、错误

答案：B

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（）账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

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票据的善意取得是指( ) 。

A. 当事人通过继承的方式，善意地从有处分权人手中取得有效票据；

B. 当事人通过继承的方式，善意地从无处分权人手中取得有效票据；

C. 当事人通过票据法规定的方式，善意地从有处分权人手中取得有效票据；

D. 当事人通过票据法规定的方式，善意地从无处分权人手中取得有效票据。

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客户尽职调查制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

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下列哪些票据的出票人在票据上的签章，应为银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。( )

A. 支票

B. 商业承兑汇票

C. 银行承兑汇票

D. 银行汇票

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营业网点发现持有大量反宣币的客户，要策略应对，立即报警并逐级报告()和()。

A. 上级行

B. 当地人民银行

C. 公安机关

D. 安保部门

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

A. 正确

B. 错误

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存款人开立哪些特殊用途个人银行账户时，可由所在单位代理办理。（）

A. 代发工资

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C. 社会保障

D. 公共管理

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。（）

A. 正确

B. 错误

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客户办理密码挂失业务不可以跨法人机构办理。

A. 正确

B. 错误

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在中华人民共和国境内依法设立的银行,开展与下列哪些相关的业务及与之有关的金融营销宣传和消费者金融信息保护工作适用《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令[2020]第5号）：

A. 人民币管理

B. 支付清算管理

C. 反洗钱管理

D. 征信管理

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