APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的紧急止付指令，止付期限为自止付时点起（）小时

点击查看题目

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

点击查看题目

普通贷款按期限分为哪几种？

点击查看题目

在债的移转中，下列表述正确的是( )。

点击查看题目

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，凡要求代理支库的商业银行，应向上一级（）提出书面申请。

点击查看题目

存款人申请办理银行结算账户信息变更时，应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的，不必须在申请书中加盖（）。

点击查看题目

直接参与者因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务超过1次，导致支付系统清算窗口延迟关闭，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

点击查看题目

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

点击查看题目

《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。

点击查看题目

《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台发起的紧急止付指令，止付期限为自止付时点起（）小时

A. 24

B. 36

C. 48

D. 72

点击查看答案

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

普通贷款按期限分为哪几种？

A. 短期贷款

B. 中长期贷款

C. 长期贷款

D. 循环贷款

点击查看答案

在债的移转中，下列表述正确的是( )。

A. 债权让与应取得债务人的同意才有效

B. 债务转移应取得债权人的同意才有效

C. 债权让与和债务转移均应取得对方的同意才有效

D. 债权让与和债务转移只要通知了对方就发生效力

点击查看答案

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定，凡要求代理支库的商业银行，应向上一级（）提出书面申请。

A. 商业银行

B. 财政管理部门

C. 管理机构

D. 人民银行

点击查看答案

存款人申请办理银行结算账户信息变更时，应填写变更银行结算账户申请书。变更单位银行结算账户的，不必须在申请书中加盖（）。

A. 法定代表人章

B. 单位公章

C. 单位财务章

D. 个人签章

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

点击查看答案

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

点击查看答案

《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

A. 正确

B. 错误

类似热门题库