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2023国赛理论练习题库
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反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b123-7778-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的()等重要事项属于国家秘密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b102-8611-c0d6-ed9455688500.html
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诉讼时效期间届满后当事人向人民法院起诉保护其民事权利的,人民法院应不予立案受理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee7-e21a-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存3个月
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e8-4040-c0d6-ed9455688500.html
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港澳台居民居住证由()签发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb9-69f4-c0d6-ed9455688500.html
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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b160-c743-c0d6-ed9455688500.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c3-b26f-c0d6-ed9455688500.html
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企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3826-e1e6-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些人民币不得流通()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7987-5eae-c0d6-ed9455688500.html
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纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7979-4220-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

反洗钱询问笔录应当交被询问人核对,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
下列各项中,对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别,表述正确的是()。

A. 基本存款账户能支取现金而临时存款账户不能支取现金

B. 基本存款账户不能用于办理工资代发而临时存款账户可以用于办理工资代发

C. 基本存款账户没有开户数量限制而临时存款账户受开户数量限制

D. 基本存款账户使用没有时间限制而临时存款账户使用实行有效期管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b123-7778-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,印制人民币的()等重要事项属于国家秘密。

A. 特殊材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

E. 方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b102-8611-c0d6-ed9455688500.html
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诉讼时效期间届满后当事人向人民法院起诉保护其民事权利的,人民法院应不予立案受理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee7-e21a-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询信息系统的数据应至少保存3个月

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e8-4040-c0d6-ed9455688500.html
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港澳台居民居住证由()签发。

A. 县级人民政府公安机关

B. 市级人民政府公安机关

C. 省级人民政府公安机关

D. 入境管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb9-69f4-c0d6-ed9455688500.html
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负责对支付系统参与者进行监督管理的机构是()。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b160-c743-c0d6-ed9455688500.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次()

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24c3-b26f-c0d6-ed9455688500.html
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企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3826-e1e6-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些人民币不得流通()

A. 不能兑换的残缺、污损人民币

B. 停止流通的人民币

C. 贵金属纪念币

D. 普通纪念币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7987-5eae-c0d6-ed9455688500.html
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纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换

A. 四分之一

B. 二分之一

C. 四分之三

D. 全额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7979-4220-c0d6-ed9455688500.html
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