APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：()

点击查看题目

银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。（）

点击查看题目

大额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务，实行全额资金清算；小额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务，实行轧差净额资金清算。（）

点击查看题目

客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

点击查看题目

单位银行结算账户按用途分为（）

点击查看题目

法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

点击查看题目

合伙人退伙时已合理分担了合伙债务的，对其参加合伙期间的其他债务不承担责任。（）

点击查看题目

办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

点击查看题目

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。（）

点击查看题目

我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施，不得超过四十八小时，四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：()

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行

B. 证券公司、期货公司、基金管理公司

C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

点击查看答案

银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

单位银行结算账户按用途分为（）

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

点击查看答案

A. 6至12

B. 12至18

C. 18至24

D. 24至36

点击查看答案

合伙人退伙时已合理分担了合伙债务的，对其参加合伙期间的其他债务不承担责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权

B. 转托管

C. 代办股份确认

D. 交易密码挂失

E. 开通网上交易

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录管理办法》

类似热门题库