自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A. 代理机构

B. 商业银行

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 银保监局

A. 正确

B. 错误

A. 网上银行

B. 电话银行

C. 柜面小额存款业务

D. 银联POS

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 二万元以上二十万元以下

B. 五万元以上二十万元以下

C. 五万元以上五十万元以下

D. 十万元以上五十万元以下

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

A. 交足存款准备金

B. 留足备付金

C. 归还中国人民银行到期贷款

D. 留足当月到期的偿债资金