APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

善意占有就是合法占有。（）

点击查看题目

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈。

点击查看题目

不执行客户尽职调查制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

点击查看题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行负责组织制定、实施（）等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

点击查看题目

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

点击查看题目

可查询单位存款的有权机关中，除（），其余机关均可查询个人存款。

点击查看题目

李某建房挖地基时挖出三件古代陶器，经有关部门鉴定具有很高的价值，这三件陶器应归李某所有。（）

点击查看题目

社会保险费征收机构可以申请（）级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定

点击查看题目

人民币纸币票面缺少面积在（）以上不宜流通。

点击查看题目

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供（）原件及复印件。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息，无关紧要，金融机构可以不去了解。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

善意占有就是合法占有。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

点击查看答案

不执行客户尽职调查制度，不按照规定报告可疑资金交易，泄露反洗钱秘密等行为，部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

点击查看答案

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

可查询单位存款的有权机关中，除（），其余机关均可查询个人存款。

A. 保险监督管理机构

B. 价格主管部门

C. 检察院

D. 国务院稽查特派员

点击查看答案

李某建房挖地基时挖出三件古代陶器，经有关部门鉴定具有很高的价值，这三件陶器应归李某所有。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

社会保险费征收机构可以申请（）级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定

A. 县

B. 设区的市

C. 省

D. 国务院

点击查看答案

人民币纸币票面缺少面积在（）以上不宜流通。

A. 5平方毫米

B. 10平方毫米

C. 20平方毫米

D. 四分之一

点击查看答案

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供（）原件及复印件。

A. 接受资金返还银行卡（冻结状态）

B. 本人有效身份证件

C. 接受资金返还银行卡（卡状态为正常)

D. 工作证件

类似热门题库