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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的（）情况进行现场检查。

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根据我国《电子签名法》的规定，负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员，不依法履行行政许可、监督管理职责的，依法给予（）处分。

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同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应如何处理？（）

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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柜面假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于3个月。（）

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）

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根据《现金管理暂行条例》规定，转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。开户单位在销售活动中，不得发生（）。

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银行业从业人员在允许的兼职范围内，应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系，不得利用兼职岗位为本人、本职机构或利用本职为本人、兼职机构谋取不当利益。（）

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

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(

判断题

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2023国赛理论练习题库

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

中国人民银行及其分支机构可对参与者执行支付系统有关管理规定的（）情况进行现场检查。

A. 支付系统相关内部控制制度的制定实施情况

B. 支付系统相关业务处理情况

C. 支付系统相关运行管理情况

D. 支付系统相关应急管理情况

E. 接入支付系统软硬件设施、运行环境和信息安全保障情况

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根据我国《电子签名法》的规定，负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员，不依法履行行政许可、监督管理职责的，依法给予（）处分。

A. 警告

B. 行政

C. 党纪

D. 民事

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同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应如何处理？（）

A. 重新进行联网核查

B. 可不再对其进行联网核查

C. 登记身份信息

D. 留存身份证复印件

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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柜面假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于3个月。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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单位遗失预留公章或财务专用章的，应向开户银行出具（）

A. 书面申请

B. 开户登记证

C. 营业执照等相关证明文件

D. 授权委托书

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根据《现金管理暂行条例》规定，转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。开户单位在销售活动中，不得发生（）。

A. 不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇

B. 不得拒收支票

C. 不得拒收银行汇票

D. 不得拒收银行本票

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A. 正确

B. 错误

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某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（）

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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