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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

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独立接入机构应当于中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）联调测试和技术验收通过之日起（）个工作日内通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提交正式上线申请，并附联调测试报告和技术验收报告。

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被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应与作出冻结决定的有权机关联系，反馈客户异议，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。（）

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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，任何单位和个人不得拒收。（）

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对票据和结算凭证上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分

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公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

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依照《民法通则》的规定，不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是（）。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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A. 正确

B. 错误

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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时，除出具相应的证明文件外，还应出具（）。

A. 法定代表人或单位负责人的授权书

B. 法定代表人或单位负责人的身份证件

C. 被授权人的身份证件

D. 被授权人的辅助身份证明文件

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，任何单位和个人不得拒收。（）

A. 正确

B. 错误

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对票据和结算凭证上的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 反洗钱领导小组组长

B. 反洗钱专干

C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D. 其他直接责任人员

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公安机关、检察机关、人民法院冻结超过（）的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的，视为自动解冻。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

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依照《民法通则》的规定，不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是（）。

A. 无民事行为能力人

B. 限制民事行为能力人

C. 视为完全民事行为能力

D. 完全民事行为能力人

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