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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。

A、正确

B、错误

答案：A

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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）和（）

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个人卡产品ATM取现日限额为（）万元。

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单位定期存款开户时打印（）

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银行为客户办理电子支付业务，应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等，与客户约定适当的认证方式（）。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中接入机构金融机构编码或交存类型发生变更的，通过所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提交书面申请。其中，金融机构编码变更的，还需说明已在金融业机构信息管理系统中完成变更。（）

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某企业法人投资开办了一个能独立核算的分支机构并向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照，这属于企业法人的分立。（）

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存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。

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关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。

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有权扣划单位（人）存款的有权机关仅限于（）。

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因遗失而重新刻制的新印章，新印章编号应与原印章编号相同。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

个人代理多人办理借记卡的，发卡机构应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当，如理由明显不正当，发卡机构不得为其办理借记卡。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）和（）

A. 人民币

B. 纸币

C. 硬币

D. 港币

点击查看答案

个人卡产品ATM取现日限额为（）万元。

A. 2

B. 5

C. 50

D. 100

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单位定期存款开户时打印（）

A. 存单

B. 存款证实书

C. 定期一本通

D. 单位存款证明

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银行为客户办理电子支付业务，应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等，与客户约定适当的认证方式（）。

A. 密码

B. 秘钥

C. 数字证书

D. 指纹

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A. 正确

B. 错误

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某企业法人投资开办了一个能独立核算的分支机构并向工商行政管理部门办理登记，领取营业执照，这属于企业法人的分立。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额，交回各种重要（），银行核对无误后方可办理销户手续。

A. 空白票据

B. 作废支票

C. 空白结算凭证

D. 开户许可证

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关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（）。

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

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有权扣划单位（人）存款的有权机关仅限于（）。

A. 人民法院

B. 公安机关

C. 税务机关

D. 海关

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因遗失而重新刻制的新印章，新印章编号应与原印章编号相同。

A. 正确

B. 错误

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