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2023国赛理论练习题库
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采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
( )账户除从其基本存款账户拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d32-89ef-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于财政部门开设社会保险基金财政专户的数量,表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13f-5759-c0d6-ed9455688500.html
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协助扣划时可以先冻结再扣划,也可以直接扣划,经办人员应以账户的()为准协助扣划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7934-5f62-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2d-b6bd-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386b-cad4-c0d6-ed9455688500.html
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客户号存在下列哪些信息不能进行停用?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7495-d9bf-c0d6-ed9455688500.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968f-ceb4-c0d6-ed9455688500.html
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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的,开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b150-1128-c0d6-ed9455688500.html
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除下列()票币,其余票币均能全额兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fc1-0bfe-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行各分支机构在复点清分各金融机构解缴的回笼款是发现假人民币,应经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《假币没收收据》,并要求其补足等额人民币回笼款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e1-573f-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
( )账户除从其基本存款账户拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。

A. 业务支出账户

B. 社会保障基金

C. 收入汇缴账户

D. 党、团、工会经费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d32-89ef-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于财政部门开设社会保险基金财政专户的数量,表述正确的是()。

A. 省级财政部门原则上不超过5个

B. 地(市)级财政部门原则上不超过5个

C. 县(区)级财政部门原则上不超过3个

D. 同一家银行只允许开立1个

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协助扣划时可以先冻结再扣划,也可以直接扣划,经办人员应以账户的()为准协助扣划。

A. 余额

B. 冻结金额

C. 扣划金额

D. 实际可用余额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7934-5f62-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2d-b6bd-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》不适用于()。

A. 信托公司

B. 财务公司

C. 汽车租赁公司

D. 货币经纪公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386b-cad4-c0d6-ed9455688500.html
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客户号存在下列哪些信息不能进行停用?

A. 活期账户

B. 定期账户

C. 未解除的合同关系

D. 关联账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7495-d9bf-c0d6-ed9455688500.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行负责对外币代兑机构的从业人员进行业务培训。外币代兑机构的从业人员必须具备以下条件()。

A. 鉴别外币现钞和外币旅行支票的能力

B. 相应的外汇管理法规知识

C. 授权银行内控制度要求具备的其他能力

D. 符合与业务开办要求相符的工作人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968f-ceb4-c0d6-ed9455688500.html
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核准类存款人的临时存款账户名称、法定代表人姓名发生变更的,开户银行应向中国人民银行当地分支机构提交临时存款账户开户许可证正本。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b150-1128-c0d6-ed9455688500.html
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除下列()票币,其余票币均能全额兑换。

A. 票面残缺不超过1/5,其余部分的图案、文字能照原样连接

B. 票面残缺1/4,其缺去部分没有另行拼凑变换的可能

C. 票面残缺5/8,其缺去部分没有另行拼凑变换的可能

D. 硬币由于磨擦受到损失,但能辨别正面的国徽或背面的数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fc1-0bfe-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行各分支机构在复点清分各金融机构解缴的回笼款是发现假人民币,应经鉴定后予以没收,向解缴单位开具《假币没收收据》,并要求其补足等额人民币回笼款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e1-573f-c0d6-ed9455688500.html
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