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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的，应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据，或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的，银行应当拒绝办理。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核，检查和监管？（）

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下面关于专用存款账户说法正确的是（）。

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下列哪些账户除法律另有规定的情况以外，不得整体冻结（）。

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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

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残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由中国人民银行负责销毁。

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个人账户不动户期限为（）年

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物权具有独占性，因此一物之上只能有一个所有权，但可以有多个物权。（）

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各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

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（）需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的，应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据，或者提供的凭据无法说明付款用途的真实性和合法性的，银行应当拒绝办理。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

中国人民银行可以对金融机构的下列哪些情况随时进行稽核，检查和监管？（）

A. 贷款

B. 存款

C. 资产负债

D. 呆账

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下面关于专用存款账户说法正确的是（）。

A. 同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户

B. 临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，能申请开立专用存款账户

C. 存款人可以在基本存款账户开户行申请开立专用存款账户

D. 存款人以单位名称后加资金性质开立专用存款账户时，《开户申请书》填写的账户名称为“单位名称后加资金性质”

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下列哪些账户除法律另有规定的情况以外，不得整体冻结（）。

A. 特定非金融机构账户

B. 银行间市场集中清算机构

C. 清算基金账户

D. 银行间市场登记托管结算机构

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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由中国人民银行负责销毁。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人账户不动户期限为（）年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

物权具有独占性，因此一物之上只能有一个所有权，但可以有多个物权。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 事前

B. 事中

C. 事后

D. 事发

点击查看答案

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

点击查看答案

（）需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。

A. 基本建设资金专户

B. 单位银行卡

C. 临时存款账户

D. 基本存款账户

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