对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时，金融机构仍应强化内部管理规程，识别客户身份。

A. 身份信息核验

B. 代理开户业务管理

C. 身份信息留存

D. 特殊情形的处理

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 零风险

A. 公安机关执行款专户

B. 执行法院的执行款专户

C. 执行法院罚没款专户

D. 金融机构扣划专户

A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

A. 汇票号码

B. 禁止转让文句

C. 汇票金额用途

D. 出票地

E. 付款地

A. 国籍

B. 联系电话

C. 工作单位名称

D. 前任职单位

E. 职业

A. 应当经高级管理层的批准

B. 应当报告中国人民银行

C. 核对、登记客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

A. 正确

B. 错误

A. 发行主体不是法定货币当局 

B. 制作者的主观意图是以假充真，达到经济或政治等目的

C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度

D. 仿造货币外观或者理化特性

A. 护照

B. 边民出入境通行证

C. 学生证

D. 机动车驾驶证