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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位，可以不识别非自然人客户的受益所有人。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

根据《行政强制法》的规定，法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当（）。

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杨某在出国前将一颗宝石交给其好友——雕刻家朱某保管，但朱某将这颗宝石雕刻成了一件价值连城的工艺品，杨某和朱某为这一工艺品的所有权发生争执，法院判决该工艺品归杨某所有，但杨某应向朱某补偿适当的经济损失。（）

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

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各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（）。

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金融机构推出金融科技创新产品前,应当开展（）,并及时向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险。

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

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同业存款按同业经营性质来分包括下列哪些种类？

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银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）。

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商业银行的分立、合并，适用《中华人民共和国公司法》的规定。商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。（）

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2023国赛理论练习题库

各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位，可以不识别非自然人客户的受益所有人。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

根据《行政强制法》的规定，法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的，金融机构应当（）。

A. 接受

B. 拒绝

C. 视情况而定

D. 收费

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A. 正确

B. 错误

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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 支付工具使用量报告

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各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A. 正确

B. 错误

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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（）。

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 代发工资账户

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金融机构推出金融科技创新产品前,应当开展（）,并及时向金融消费者准确披露金融产品的特点和风险。

A. 外部分析

B. 外部安全评估

C. 内部分析

D. 内部安全评估

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银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

A. 客户因素包括个人客户和企业客户

B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等

C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素

D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

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同业存款按同业经营性质来分包括下列哪些种类？

A. 政策性银行存款

B. 商业银行存款

C. 境内外资银行存款

D. 境外外资银行存款

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银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）。

A. 企业名称

B. 统一社会信用代码证

C. 注册地地区代码

D. 账户账号

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商业银行的分立、合并，适用《中华人民共和国公司法》的规定。商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。（）

A. 正确

B. 错误

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