A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 接受
B. 拒绝
C. 视情况而定
D. 收费
A. 正确
B. 错误
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 支付工具使用量报告
A. 正确
B. 错误
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 代发工资账户
A. 外部分析
B. 外部安全评估
C. 内部分析
D. 内部安全评估
A. 客户因素包括个人客户和企业客户
B. 个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、荣誉和外界评价等
C. 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
A. 政策性银行存款
B. 商业银行存款
C. 境内外资银行存款
D. 境外外资银行存款
A. 企业名称
B. 统一社会信用代码证
C. 注册地地区代码
D. 账户账号
A. 正确
B. 错误