金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 无固定经营场所的

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 应告知客户知晓

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 正确

B. 错误

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 光变特征

D. 凹印特征

A. 3

B. 15

C. 7

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 本人有效身份证件

B. 本人其他证件

C. 被害人有效证件

D. 被害人签名或盖章的授权委托书

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转

C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

A. 被拒绝付款的汇票金额；

B. 汇票金额自到期日或提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定利率计算的利息；

C. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用；

D. 未及时收到汇票金额产生的间接损失。

A. 名称

B. 地址

C. 税收居民国（地区）

D. 居民国（地区）纳税人识别号

E. 机构成立日期