对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

B. 向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信

C. 帮助隐匿

D. 转移存款

A. 不得

B. 可以

C. 允许

D. 经批准后可以

A. 明确管理职责

B. 全面排查风险

C. 强化应急演练

D. 严格监测报告

E. 定期总结报告

A. 王某

B. 出票人

C. 背书人

D. 直接的前手背书人

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止