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判断题

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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。

A、正确

B、错误

答案：B

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基本存款账户销户时既可办理转账也可提取现金，一般存款账户或其他不允许支取现金的账户销户时，应将款项转至基本存款账户。（）

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金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项()。

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《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。（）

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新上岗现金从业人员需在上岗()个月内的规定期限内完成反假货币培训，保证培训人员符合要求，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

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在汇票未承兑的情况下，持票人应先向（）请求付款。

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定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。

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当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为( )。

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办理个人银行账户业务应当遵循（）的原则。

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对（）或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。

A、正确

B、错误

答案：B

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基本存款账户销户时既可办理转账也可提取现金，一般存款账户或其他不允许支取现金的账户销户时，应将款项转至基本存款账户。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

A. 电话

B. 电话银行

C. 网络

D. 自动柜员机

点击查看答案

保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项()。

A. 表明“保证”的字样

B. 保证人名称和住所

C. 被保证人的住所

D. 保证日期和保证人签章

点击查看答案

《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

新上岗现金从业人员需在上岗()个月内的规定期限内完成反假货币培训，保证培训人员符合要求，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

在汇票未承兑的情况下，持票人应先向（）请求付款。

A. 付款人

B. 背书人

C. 保证人

D. 票据权利人

E. 出票人

点击查看答案

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当机构固有风险为中风险，控制措施有效性为无效时，机构的剩余风险为( )。

A. 中高风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 低风险

点击查看答案

办理个人银行账户业务应当遵循（）的原则。

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为存款人保密

点击查看答案

对（）或者他人提供的担保财产，人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

A. 债权人

B. 申请保全人

C. 物权人

D. 委托人

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