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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

A、正确

B、错误

答案：A

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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

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在多数人之债中，几个债权人中的任何一人都有权请求债务人向其清偿全部债务，多数债务人中的任何一人都有义务向债权人清偿全部债务。( )

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电子现金具有下列哪些特点？（）

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《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。

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营业网点在办理存取款、人民币兑换等业务时发现假币的，应当予以收缴。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行负责组织制定、实施（）等的制度规范。中国人民银行及其分支机构有权对金融机构执行《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的情况开展监督检查。

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公示催告在出现以下（）情况时，宣告终结。

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中国人民银行省级分支机构收到接入机构书面退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）申请之日起15个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。（）

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客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

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《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号），个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（）元人民币。超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

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在多数人之债中，几个债权人中的任何一人都有权请求债务人向其清偿全部债务，多数债务人中的任何一人都有义务向债权人清偿全部债务。( )

A. 正确

B. 错误

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电子现金具有下列哪些特点？（）

A. 具有脱机消费功能

B. 不记名、不挂失、不计息

C. 交易不使用密码

D. 有一个余额

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A. 五日以上十五日以下拘留，并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留，并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留，可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以下罚款

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营业网点在办理存取款、人民币兑换等业务时发现假币的，应当予以收缴。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 现金机具鉴别能力管理

B. 反假货币培训管理

C. 金融机构冠字号码数据信息管理

D. 假币收缴鉴定

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公示催告在出现以下（）情况时，宣告终结。

A. 利害关系人申报权利

B. 申请人撤回申请

C. 期限届满

D. 申请人又取得票据

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A. 正确

B. 错误

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客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

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A. 5万元,本年

B. 5万元,本年及次年

C. 10万元,本年

D. 10万元,本年及次年

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