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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》（法〔2018〕64号）规定，银行业金融机构应当支持银行存款在网络冻结状态下的（）扣划。

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从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入由本行对外支付的现金，可采取（）方案记录冠字号码

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

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电子承兑汇票拒付追索仅指汇票到期后被拒绝付款，持票人对其任意前手行使的追索权。

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现金中心每日至少进行（）次碰库。

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（）元及以上面额必须全额机械清分。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）。

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金融机构因操作不便，运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告()。

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判断题

)

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2023国赛理论练习题库

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 全额

B. 部分

C. 定额

D. 差额

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从人民银行调入和金融机构相互取款业务调入由本行对外支付的现金，可采取（）方案记录冠字号码

A. 再次清点并记录冠字号码

B. 冠字号码信息流与现金实物流同步交换

C. 其他可行的方案

D. 不需要记录

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额500万元，保证金400万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元

A. 2500

B. 2000

C. 1000

D. 800

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电子承兑汇票拒付追索仅指汇票到期后被拒绝付款，持票人对其任意前手行使的追索权。

A. 正确

B. 错误

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现金中心每日至少进行（）次碰库。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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（）元及以上面额必须全额机械清分。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B. 金融机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

E. 中国人民银行要求关注的其他因素

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金融机构因操作不便，运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。

A. 正确

B. 错误

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A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

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