客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 财政部

D. 商业银行

A. 正确

B. 错误

A. 重大误解订立的合同

B. 以合法形式掩盖非法目的的

C. 损害社会公共利益的

D. 在订立合同时显失公平的

A. 企业开户便利度不减

B. 企业开户数量不减

C. 风险防控力不减

D. 企业开户质量不减

A. 受理行在协助有权机关办妥冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人

B. 如有权机关要求对客户定期存款进行部分扣划，受理行应按要求协助办理，并将剩余资金开立新的定期储蓄存单（或单位定期开户证实书）后作代保管处理

C. 工商行政管理机关有权查询单位存款，但无权冻结扣划

D. 证券监督管理机关有权查询单位个人存款，但无权冻结扣划

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

A. 银保监会

B. 人民银行

C. 财政部

D. 商业银行总行

A. 适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。

B. 适当延长客户身份资料的更新周期。

C. 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

D. 适度提高交易监测的频率及强度

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文