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判断题

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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

A、正确

B、错误

答案：A

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客户尽职调查的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

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商业银行的分支机构具有法人资格，其民事责任自行承担。（）

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在债的移转中，下列表述正确的是( )。

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个人信息的处理目的、处理方式和处理的个人信息()发生变更的，()重新取得个人同意。

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债务的抵销应具备的条件是( )。

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票据当事人不得委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其代理关系。（）

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柜员为客户注册企业网银，必须是企业在核心系统建立客户信息的机构。

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持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。

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客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过，并由（）中的指定专人负责实施。

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金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

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判断题

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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。

A、正确

B、错误

答案：A

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客户尽职调查的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

A. 正确

B. 错误

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商业银行的分支机构具有法人资格，其民事责任自行承担。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在债的移转中，下列表述正确的是( )。

A. 债权让与应取得债务人的同意才有效

B. 债务转移应取得债权人的同意才有效

C. 债权让与和债务转移均应取得对方的同意才有效

D. 债权让与和债务转移只要通知了对方就发生效力

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个人信息的处理目的、处理方式和处理的个人信息()发生变更的，()重新取得个人同意。

A. 种类;无需

B. 数量;应当

C. 种类:应当

D. 数量;无需

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债务的抵销应具备的条件是( )。

A. 当事人双方互负债务互享债权

B. 双方债务均已到期

C. 债务的标的物种类、品质相同

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票据当事人不得委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其代理关系。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

柜员为客户注册企业网银，必须是企业在核心系统建立客户信息的机构。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。

A. 3个月

B. 6个月

C. 2年

D. 1年

点击查看答案

客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过，并由（）中的指定专人负责实施。

A. 董事会

B. 监事会

C. 行长

D. 高级管理层

点击查看答案

金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

A. 更名

B. 迁址

C. 破产

D. 倒闭

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