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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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单选题

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下列资金用途不属于存款人申请开立专用存款账户（）。

A、期货交易保证金

B、住房基金

C、财政预算外资金

D、单位结算资金

答案：D

2023国赛理论练习题库

下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

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证券监管管理机关有权（　）

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

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单位应与开户行签订《协定存款合同》，合同期限最长为（）个月。

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灰名单剔除录入仅能选择当前机构的灰名单信息。

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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自助设备清机后，由查库人与清机加钞员共同清点钞箱现金，余额与核心系统清机余额核对并进行登记确认

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

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重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（）

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

下列资金用途不属于存款人申请开立专用存款账户（）。

A、期货交易保证金

B、住房基金

C、财政预算外资金

D、单位结算资金

答案：D

相关题目

下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

A. 个人贷款转存

B. 纳税退还

C. 继承、赠与款项

D. 备用金

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证券监管管理机关有权（　）

A. 查询单位

B. 查询个人

C. 冻结单位

D. 冻结个人

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A. 合理

B. 无差别

C. 可量化

D. 差别化

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对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

A. 正确

B. 错误

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单位应与开户行签订《协定存款合同》，合同期限最长为（）个月。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

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灰名单剔除录入仅能选择当前机构的灰名单信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

点击查看答案

自助设备清机后，由查库人与清机加钞员共同清点钞箱现金，余额与核心系统清机余额核对并进行登记确认

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。

A. 正确

B. 错误

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重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（）

A. 不必调整客户洗钱风险等级

B. 定期调整客户洗钱风险等级

C. 及时调整客户洗钱风险等级

D. 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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