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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个（）

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

答案：A

2023国赛理论练习题库

接入机构的分支机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。中国人民银行分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核和参数维护。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

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零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准，用于办理国库集中收付业务的银行结算账户，主要包括（）。

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电子商业汇票分为哪两种类型。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位开展人民币真伪鉴定时，应当至少有（）具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与，并作出鉴定结论。

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使用商业汇票的企业主体应满足的主要条件包括（）。

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有权机关通过线上查控平台对被查控人账户进行冻结、续冻、解冻，如被查控人向本行提出异议的，可告知被查控人应向有权机关提出异议，并将有权机关名称、执法人员及联系方式告知被查控人。

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

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2023国赛理论练习题库

自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个（）

A、Ⅰ类户

B、Ⅱ类户

C、Ⅲ类户

答案：A

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A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

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A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

A. 正确

B. 错误

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来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 正确

B. 错误

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零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准，用于办理国库集中收付业务的银行结算账户，主要包括（）。

A. 国库零余额账户

B. 财政部门零余额账户

C. 预算单位零余额账户

D. 财政汇缴零余额账户

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电子商业汇票分为哪两种类型。

A. 电子企业承兑汇票

B. 电子银行承兑汇票

C. 电子商业承兑汇票

D. 电子银行支票

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A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

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使用商业汇票的企业主体应满足的主要条件包括（）。

A. 在银行开立存款账户

B. 具备真实的交易关系或债权债务关系

C. 必须是法人组织

D. 必须是法人组织或经批准的个人

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A. 正确

B. 错误

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

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自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个（ ）

自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个（）