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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）规定进行处理。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、中华人民共和国商业银行法

C、中华人民共和国中国人民银行法

D、人民币结算账户管理办法

答案：A

2023国赛理论练习题库

从商户的角度，金融IC卡的优势有（）

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银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄漏执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。（）

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

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银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为，有责任予以揭露，同时有权利、义务向上级机构或所在机构的监督管理部门直至国家司法机关举报。（）

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重要岗位员工轮岗的对象主要包括（）

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

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人民银行分支机构应当建立（）评价通报机制。

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人民法院办理执行案件过程中，可以对被执行人以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

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企业申请开立（）的，中国人民银行按规定完成开户审核后，即可为符合条件的企业办理开户手续。

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《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》已经2020年9月1日中国人民银行2020年第6次行务会议审议通过，现予发布，自（）起施行。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的，依据（）规定进行处理。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、中华人民共和国商业银行法

C、中华人民共和国中国人民银行法

D、人民币结算账户管理办法

答案：A

相关题目

从商户的角度，金融IC卡的优势有（）

A. 突破通讯、时间、人力等条件限制

B. 大幅度地降低交易成本

C. 清算需要更长的时间

D. 处理流程得以简化，提高了交易效率

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A. 正确

B. 错误

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客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于（）。

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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A. 正确

B. 错误

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重要岗位员工轮岗的对象主要包括（）

A. 支行部负责人

B. 信贷工作人员

C. 综合柜员

D. 机关部室工作人员

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

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人民银行分支机构应当建立（）评价通报机制。

A. 银行报送账户资料

B. 备案信息质量

C. 企业银行结算账户服务

D. 服务质量调查

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人民法院办理执行案件过程中，可以对被执行人以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A. 正确

B. 错误

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企业申请开立（）的，中国人民银行按规定完成开户审核后，即可为符合条件的企业办理开户手续。

A. 基本存款账户

B. 临时存款账户

C. 一般存款账户

D. 专用存款账户

点击查看答案

《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》已经2020年9月1日中国人民银行2020年第6次行务会议审议通过，现予发布，自（）起施行。

A. 2020年11月1日起

B. 2020年3月1日起

C. 2021年12月1日起

D. 2021年1月1日起

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