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Ⅱ类银行账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

A、0.5；10

B、1；10

C、0.5；20

D、1；20

答案：D

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与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

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支票超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不应受理。（）

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投融资性同业银行结算账户原则上可由存款银行（）自行开立。

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银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。（）

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根据《中华人民共和国行政强制法》，下列选项关于冻结的说法错误的是（）。

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以下属于中国人民银行职责的是( )。

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非法占有包括恶意占有和善意占有。（）

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

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收入汇缴资金和业务支出资金，是指基本存款账户存款人附属的独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。（）

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Ⅱ类银行账户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计（）万元，年累计限额合计（）万元。

A、0.5；10

B、1；10

C、0.5；20

D、1；20

答案：D

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与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。

A. 正确

B. 错误

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

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支票超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不应受理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

投融资性同业银行结算账户原则上可由存款银行（）自行开立。

A. 二级法人

B. 一级法人

C. 一级分行

D. 二级分行

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银保监局为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国行政强制法》，下列选项关于冻结的说法错误的是（）。

A. 冻结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施，也可以委托给其他行政机关或者组织

B. 冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当

C. 行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应该自冻结期满之日起解除冻结

D. 金融机构不得在冻结前向当事人泄露信息

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以下属于中国人民银行职责的是( )。

A. 制定银行业金融机构的审慎经营规则

B. 统一编制全国银行业金融机构的统计数据报表，并按照国家有关规定予以公布

C. 监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

D. 对有违法经营经营不善等情形的银行业金融机构予以撤销

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非法占有包括恶意占有和善意占有。（）

A. 正确

B. 错误

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

A. 正确

B. 错误

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收入汇缴资金和业务支出资金，是指基本存款账户存款人附属的独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。（）

A. 正确

B. 错误

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