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存款人申请开立银行结算账户时，应填制开户申请书，开户申请书按照（）的规定记载有关事项。

A、银行业监督管理委员会

B、中国人民银行

C、财政管理部门

D、开户银行

答案：B

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保险监管人员到金融机构执行查询任务时，应当由一名以上（含一名）工作人员现场亲自办理。（）

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人民银行支付系统包括（）。

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同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应如何处理？（）

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柜员保管的重要空白凭证，运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查，每季至少对所有营业网点循环检查一次。

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

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企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。（）

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审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

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银行业从业人员在接洽业务过程中，应当衣着得体、态度稳重、礼貌周到。对客户提出的合理要求尽量满足，对暂时无法满足或明显不合理的要求，应当耐心说明情况，取得理解和谅解。（）

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对假硬币，应在被收缴人视线范围内以统一格式的专用袋加封，封口处加盖假币”字样戳记，并在专用袋上标明()冠字号码（若有）、收缴单位业务公章、收缴人、复核人名章等细项。

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中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

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存款人申请开立银行结算账户时，应填制开户申请书，开户申请书按照（）的规定记载有关事项。

A、银行业监督管理委员会

B、中国人民银行

C、财政管理部门

D、开户银行

答案：B

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保险监管人员到金融机构执行查询任务时，应当由一名以上（含一名）工作人员现场亲自办理。（）

A. 正确

B. 错误

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人民银行支付系统包括（）。

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 网上支付跨行清算系统

D. 支票影像交换系统

E. 境内外币支付系统

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同一银行机构网点在办理规定业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，应如何处理？（）

A. 重新进行联网核查

B. 可不再对其进行联网核查

C. 登记身份信息

D. 留存身份证复印件

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柜员保管的重要空白凭证，运营管理部不定期组织对全辖柜员重要空白凭证进行抽查，每季至少对所有营业网点循环检查一次。

A. 正确

B. 错误

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业事业单位可以自主选择至少一家商业银行的营业场所开立办理日常转账结算和现金收付的基本账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向金融机构提供账户（）或者有关身份信息。

A. 开户时间

B. 名称

C. 账号

D. 余额

点击查看答案

银行业从业人员在接洽业务过程中，应当衣着得体、态度稳重、礼貌周到。对客户提出的合理要求尽量满足，对暂时无法满足或明显不合理的要求，应当耐心说明情况，取得理解和谅解。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对假硬币，应在被收缴人视线范围内以统一格式的专用袋加封，封口处加盖假币”字样戳记，并在专用袋上标明()冠字号码（若有）、收缴单位业务公章、收缴人、复核人名章等细项。

A. 币种

B. 券别

C. 面额

D. 张（枚）数

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中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经（）批准。

A. 中国人民银行总行负责人批准

B. 中国人民银行省一级派出机构负责人批准

C. 中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准

D. 调查组负责人批准

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