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银行违反《银行账户管理办法》，对一般存款人账户的存款人支付现金的，对其处以（）罚款。

A、1000元以上

B、1000元至5000元

C、2000元至5000元

D、5000元至10000元

答案：C

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《中华人民共和国反恐怖主义法》所称恐怖主义是指通过（）、（）、（）等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织，以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。

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定活两便是一种事先不约定存期，一次性存入，一次性支取的储蓄存款，客户可自行选择在任何时候支取，因此该储蓄存款不能自动转存。（）

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金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

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法人金融机构对新产品、新业务和产品业务中应用新技术有更详细、更严格评估机制的，可直接将该评估结果引用或映射至对新产品业务类型的专项评估当中

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财政专户内社会保险基金未经经办机构提出用款、购买国债或转存定期存款申请，一律不得随意动用。

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（）可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

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人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

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赵经理出国考察期间，上级主管部门指定由黄副经理代理经理，这属于指定代理。（）

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

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单选题

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银行违反《银行账户管理办法》，对一般存款人账户的存款人支付现金的，对其处以（）罚款。

A、1000元以上

B、1000元至5000元

C、2000元至5000元

D、5000元至10000元

答案：C

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A. 暴力

B. 破坏

C. 诈骗

D. 恐吓

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定活两便是一种事先不约定存期，一次性存入，一次性支取的储蓄存款，客户可自行选择在任何时候支取，因此该储蓄存款不能自动转存。（）

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构洗钱风险自评估工作领导小组应包括以下哪些部门（）

A. 反洗钱牵头部门

B. 业务部门

C. 稽核与内审部门

D. 人力资源部

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金融机构在进行客户尽职调查时要贯彻的基本原则是()。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

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法人金融机构对新产品、新业务和产品业务中应用新技术有更详细、更严格评估机制的，可直接将该评估结果引用或映射至对新产品业务类型的专项评估当中

A. 正确

B. 错误

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财政专户内社会保险基金未经经办机构提出用款、购买国债或转存定期存款申请，一律不得随意动用。

A. 正确

B. 错误

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（）可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

A. 付款人

B. 出票人

C. 持票人

D. 签发人

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人民银行分支行支付结算部门应每（）组织摸排本部门、辖区银行机构和支付机构的业务连续性管理情况。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

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赵经理出国考察期间，上级主管部门指定由黄副经理代理经理，这属于指定代理。（）

A. 正确

B. 错误

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

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