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对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取( )措施。中止该账户所有业务。

A、只暂停非柜面业务

B、中止该账户部分业务

C、只暂停网银业务

D、中止该账户所有业务

答案:D

2023国赛理论练习题库
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a9-7ef7-c0d6-ed9455688500.html
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能辨别面额,票面剩余(),其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ff-d8c3-c0d6-ed9455688500.html
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水印是钞票()中采用的一项重要防伪特征。
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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b158-ce09-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d4-a547-c0d6-ed9455688500.html
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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的,或者将汇票金额分别转让给二人以上的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fe-f7e3-c0d6-ed9455688500.html
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下列机关中( )有权扣划
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fc9-fcf1-c0d6-ed9455688500.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过()权益份额或者其他对基金进行控制的个人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d37-0022-c0d6-ed9455688500.html
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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1a-ed95-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于财政部门开设社会保险基金财政专户的数量,表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13f-5759-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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2023国赛理论练习题库

对不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应当采取( )措施。中止该账户所有业务。

A、只暂停非柜面业务

B、中止该账户部分业务

C、只暂停网银业务

D、中止该账户所有业务

答案:D

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相关题目
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施( )。

A. 按规定报送可疑交易报告

B. 应立即采取相应的交易限制措施

C. 应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行

D. 采取适当方式告知客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a9-7ef7-c0d6-ed9455688500.html
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能辨别面额,票面剩余(),其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。

A. 二分之一(含二分之一)以上

B. 四分之三(含四分之三)以上

C. 五分之三(含五分之三)以上

D. 三分之二(含三分之二)以上

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ff-d8c3-c0d6-ed9455688500.html
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水印是钞票()中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7970-7b82-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b158-ce09-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24d4-a547-c0d6-ed9455688500.html
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汇票背书中将汇票金额的一部分转让的,或者将汇票金额分别转让给二人以上的()

A. 背书有效

B. 背书无效

C. 背书效力待定

D. 背书失效

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74fe-f7e3-c0d6-ed9455688500.html
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下列机关中( )有权扣划

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 税务机关

D. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fc9-fcf1-c0d6-ed9455688500.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定个人基金的控制人是指拥有超过()权益份额或者其他对基金进行控制的个人

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d37-0022-c0d6-ed9455688500.html
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客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户,在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由谁报告?()

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f1a-ed95-c0d6-ed9455688500.html
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下列关于财政部门开设社会保险基金财政专户的数量,表述正确的是()。

A. 省级财政部门原则上不超过5个

B. 地(市)级财政部门原则上不超过5个

C. 县(区)级财政部门原则上不超过3个

D. 同一家银行只允许开立1个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13f-5759-c0d6-ed9455688500.html
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