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2023国赛理论练习题库
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单选题
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经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的,除基础金融业务外,Ⅲ类银行账户还可以办理( )业务。

A、存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B、存取现金

C、非绑定账户资金转入

D、配发银行卡实体卡片

答案:C

2023国赛理论练习题库
持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的,丧失对其前手的追索权。但是,承兑人或者付款人仍应当对()承担责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d58-7de4-c0d6-ed9455688500.html
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不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f3-4c20-c0d6-ed9455688500.html
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下列有关继承权丧失的法律效力的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ef6-78c2-c0d6-ed9455688500.html
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取消企业银行账户许可后,企业申请开立( )的应当向银行提供基本存款账户编号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8daf-66f7-c0d6-ed9455688500.html
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贷款按期限可以分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c2-728c-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e2-aeca-c0d6-ed9455688500.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b121-a0e3-c0d6-ed9455688500.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14d-eb81-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da9-e656-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901c-1064-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的,除基础金融业务外,Ⅲ类银行账户还可以办理( )业务。

A、存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B、存取现金

C、非绑定账户资金转入

D、配发银行卡实体卡片

答案:C

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相关题目
持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的,丧失对其前手的追索权。但是,承兑人或者付款人仍应当对()承担责任。

A. 出票人

B. 付款人

C. 持票人

D. 签发人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d58-7de4-c0d6-ed9455688500.html
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不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f3-4c20-c0d6-ed9455688500.html
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下列有关继承权丧失的法律效力的说法正确的是( )。

A. 自继承权丧失的法定事由发生之时起,发生继承权丧失的法律效力

B. 继承权的丧失不能对抗善意第三人

C. 继承人遗弃其父的,也丧失对其母遗产的继承权

D. 继承人丧失继承权的,不影响其晚辈直系血亲代位继承

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取消企业银行账户许可后,企业申请开立( )的应当向银行提供基本存款账户编号。

A. 一般存款账户

B. 专用存款账户

C. 临时存款账户

D. 活期存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8daf-66f7-c0d6-ed9455688500.html
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贷款按期限可以分为()

A. 短期贷款

B. 中期贷款

C. 长期贷款

D. 远期贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c2-728c-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e2-aeca-c0d6-ed9455688500.html
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企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的,银行应当收回原开户许可证原件。因()原因撤销基本存款账户的,银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。

A. 解散

B. 迁址

C. 破产

D. 转户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b121-a0e3-c0d6-ed9455688500.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14d-eb81-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素

A. 名称

B. 地址

C. 税收居民国(地区)

D. 居民国(地区)纳税人识别号

E. 机构成立日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8da9-e656-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式服务时应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-901c-1064-c0d6-ed9455688500.html
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