客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。

A. 不允许新开卡折合一账户

B. 卡折拆分时，选择持卡客户需收回原来的存折，若未携带可以对该存折做外部作废”处理

C. 卡折合一户办理临柜业务时可以授权通过

D. 选择持卡的卡折合一用户，可以配置对账簿

A. 表明“保证”的字样

B. 保证人名称和住所

C. 被保证人的住所

D. 保证日期和保证人签章

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 拾月贰拾日

B. 零拾月零贰拾日

C. 壹拾月贰拾日

D. 零壹拾月零贰拾日

A. 审慎均衡原则

B. 风险为本原则

C. 勤勉尽责原则

D. 以上都是

A. 反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。

B. 对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题

C. 如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危

D. 向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险

A. 信用卡

B. 借记卡

C. 贷记卡

D. 准贷记卡

A. 协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额

B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同

C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的

D. 如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与"协助冻结、扣划存款通知书"的内容不符，应说明原因，退回"协助冻结、扣划存款通知书"或所附的法律文书

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 大、小写金额不符

B. 支票必须记载的事项不全

C. 背书不连续

D. 持票人未作委托收款背书