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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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存款人申请开立"粮棉油收购资金"专用存款账户，应向银行出具（）。

A、财政部门证明

B、主管部门批文

C、单位或有关部门批文

D、基本存款账户存款人有关的证明

答案：B

2023国赛理论练习题库

诉讼时效的中断是指诉讼时效期间暂停计算。（）

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身份权是基于民事主体某种行为、关系产生的与其身份有关的民事权利，而无民事行为能力人和限制行为能力热不具有响应的行为能力，因此不享有身份权。( )

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

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个人储蓄账户状态为任何情况下都可以办理挂失业务。在挂失状态下可办理冻结、解冻或有权机关扣划，解冻后账户仍保持挂失状态。

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中国人民银行的亏损应由什么弥补？（）

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金融机构建立客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

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与投资项目有关的人民币前期费用资金和通过利润分配、清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资人民币资金应当按照专户专用原则，分别开立人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户存放，账户可以办理现金收付业务。（）

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银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于( )。

题目内容

(

单选题

)

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2023国赛理论练习题库

存款人申请开立"粮棉油收购资金"专用存款账户，应向银行出具（）。

A、财政部门证明

B、主管部门批文

C、单位或有关部门批文

D、基本存款账户存款人有关的证明

答案：B

相关题目

诉讼时效的中断是指诉讼时效期间暂停计算。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

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A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

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个人储蓄账户状态为任何情况下都可以办理挂失业务。在挂失状态下可办理冻结、解冻或有权机关扣划，解冻后账户仍保持挂失状态。

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行的亏损应由什么弥补？（）

A. 由下一年度的利润来弥补

B. 从总准备金中弥补

C. 通过发行货币弥补

D. 由中央财政拨款弥补

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金融机构建立客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

A. 国务院法制行政主管部

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院司法行政主管部门

D. 国务院行政主管部门

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行可通过小额支付系统或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于( )。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

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