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下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

A、个人贷款转存

B、纳税退还

C、继承、赠与款项

D、备用金

答案：D

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（）金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额为（）万元人民币。

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

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人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。

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严禁内部人员代购支票。（）

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人民法院执行工作中，被执行人或其他人擅自处分已被（）财产的，人民法院有权责令责任人限期追回财产或承担相应的赔偿责任。

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的，由其（）办理资金返还；被害人死亡的，由其（）办理资金返还。

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对司法机关向人民银行查询有关企事业单位存款情况的，人民银行应做好耐心细致的解释工作，并协调有关金融机构积极配合司法机关的执行活动。（）

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客户尽职调查的基本原则有哪些（）？

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以下不属于开立个人银行结算账户的证件是（）。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

A、个人贷款转存

B、纳税退还

C、继承、赠与款项

D、备用金

答案：D

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（）金融机构为了取得资金，将未到期的已贴现商业汇票再以贴现方式向中国人银行转让的票据行为。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额为（）万元人民币。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

A. 正确

B. 错误

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人民法院通过网络（）被执行人存款，与执行人员赴金融机构营业场所执行相关被执行人存款具有同等效力。

A. 查询

B. 冻结

C. 续冻

D. 解冻

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严禁内部人员代购支票。（）

A. 正确

B. 错误

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人民法院执行工作中，被执行人或其他人擅自处分已被（）财产的，人民法院有权责令责任人限期追回财产或承担相应的赔偿责任。

A. 扣划

B. 查封

C. 扣押

D. 冻结

点击查看答案

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的，由其（）办理资金返还；被害人死亡的，由其（）办理资金返还。

A. 监护人；继承人

B. 本人；继承人

C. 本人；亲属

D. 亲属；监护人

点击查看答案

对司法机关向人民银行查询有关企事业单位存款情况的，人民银行应做好耐心细致的解释工作，并协调有关金融机构积极配合司法机关的执行活动。（）

A. 正确

B. 错误

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客户尽职调查的基本原则有哪些（）？

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

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以下不属于开立个人银行结算账户的证件是（）。

A. 中国居民的临时身份证

B. 中国人民解放军军人的军人身份证件

C. 香港、澳门居民的港澳居民往来内地通行证

D. 外国公民的居民身份证

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