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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A、1

B、3

C、5

D、15

答案：B

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涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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人民银行取消开户许可的范围包括（）。

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各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。

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财产已经交付，但当事人约定财产所有权转移附条件的，在所附条件成就时，财产所有权方为转移。（）

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根据中国银行保险监督管理委员会印发《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（2019年第1号），银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

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有权机关查询时，执行人员应出示（）证件。

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的，原则上应当在（　　）个工作日以内反馈。

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同业银行结算账户应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外，其他账户一律按照（）开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

A、1

B、3

C、5

D、15

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

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人民银行取消开户许可的范围包括（）。

A. 企业法人

B. 非企业法人

C. 个体工商户

D. 机关、事业单位

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各单位应每年对自身的危机处置预案进行评估，根据（）不断更新、完善危机处置预案，确保危机处置预案的有效性和可操作性。

A. 业务连续性管理培训

B. 自身系统发展

C. 应急演练情况

D. 风险预判

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对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。

A. 存在较严重恐怖活动的国家或地区

B. 已加入FATF组织的成员国

C. 存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区

D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地区

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财产已经交付，但当事人约定财产所有权转移附条件的，在所附条件成就时，财产所有权方为转移。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 发起人

B. 股东

C. 实际控制人

D. 最终受益人

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有权机关查询时，执行人员应出示（）证件。

A. 本人工作证件

B. 本人身份证

C. 执行公务证

D. 协助查询存款通知书

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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A. 专用存款账户

B. 基本存款账户

C. 临时存款账户

D. 异地存款账户

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。