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2023国赛理论练习题库

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银行结算账户按存款人分为（）。

A、基本存款账户、非基本存款账户

B、基本存款账户、单位银行结算账户

C、非基本存款账户、个人银行结算账户

D、单位银行结算账户、个人银行结算账户

答案：D

2023国赛理论练习题库

支付系统处理的支付业务一经轧差即具有支付最终性，不可撤销。（）

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《自助设备盘库及加钞登记簿》由自助银行所属网点保管（）年。

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根据《商业银行法》的规定，商业银行可以进行下列哪项活动（）

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人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。（）

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法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则，通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时，应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记（）等其他身份基本信息。

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户

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处分权是财产所有人对其财产在法律规定的范围内最终处理的权利，即决定财产在事实上或法律上命运的权利（）

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银行、支付机构应当对营销宣传内容的真实性负责。银行、支付机构实际承担的义务不得（）在营销宣传活动中通过广告、资料或者说明等形式对金融消费者所承诺的标准。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

银行结算账户按存款人分为（）。

A、基本存款账户、非基本存款账户

B、基本存款账户、单位银行结算账户

C、非基本存款账户、个人银行结算账户

D、单位银行结算账户、个人银行结算账户

答案：D

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支付系统处理的支付业务一经轧差即具有支付最终性，不可撤销。（）

A. 正确

B. 错误

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《自助设备盘库及加钞登记簿》由自助银行所属网点保管（）年。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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根据《商业银行法》的规定，商业银行可以进行下列哪项活动（）

A. 从事信托投资和股票业务

B. 代办保险

C. 向非银行金融机构和企业投资

D. 投资于非自用不动产

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人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，机构（）处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过24个月。

A. 固有风险

B. 剩余风险

C. 剩余风险和运营风险

D. 固有风险和运营风险

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

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A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

点击查看答案

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户

A. 20万

B. 50万

C. 100万

D. 200万

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处分权是财产所有人对其财产在法律规定的范围内最终处理的权利，即决定财产在事实上或法律上命运的权利（）

A. 正确

B. 错误

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A. 低于

B. 高于

C. 等于

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