银行通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时，应当在系统中准确录入（）。

A. 客户多次涉及可疑交易报告的

B. 资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

C. 拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

D. 客户为外国政要或其亲属的。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;

A. 10日

B. 10个工作日

C. 5日

D. 5个工作日

A. 接续报告可疑交易

B. 提升客户风险等级

C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D. 与账户所有人核实交易情况

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为存款人保密

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 年

A. 正确

B. 错误