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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号）规定，银行通过网上银行、手机银行等电子渠道可为申请人开立（）账户。

A、Ⅰ类

B、Ⅱ类

C、Ⅲ类

D、Ⅳ类

答案：BC

2023国赛理论练习题库

票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效，银行不予受理。（）

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个人通知存款建立部分提取约定，账户扣减约定金额后余额不能小于5万元，小于5万元系统将会提示该约定为销户约定。（）

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现行的不宜流通人民币纸币标准实施于（）年。

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背书应记载事项包括( )。

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对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以罚款

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理冻结后，经查明冻结财产确实与案件无关的，作出原冻结决定的有权机关应当在（）以内，及时解除冻结，并（）通知被冻结财产的所有人。

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资金返还业务受理网点应当审查（）以上冻结公安机关办案人员本人的有效人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，非居民个人若将在外币代兑机构兑换所得的人民币兑回外币,需到为其办理外币兑换业务的代兑机构的授权银行办理,兑回金额不得超过原兑换的外币金额。兑回有效期为自兑换之日起（）内。

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金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

依照民法理论，代理行为关系是指（）。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

根据《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号）规定，银行通过网上银行、手机银行等电子渠道可为申请人开立（）账户。

A、Ⅰ类

B、Ⅱ类

C、Ⅲ类

D、Ⅳ类

答案：BC

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效，银行不予受理。（）

A. 正确

B. 错误

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个人通知存款建立部分提取约定，账户扣减约定金额后余额不能小于5万元，小于5万元系统将会提示该约定为销户约定。（）

A. 正确

B. 错误

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现行的不宜流通人民币纸币标准实施于（）年。

A. 2017

B. 2018

C. 2021

D. 2022

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背书应记载事项包括( )。

A. 背书人签章

B. 背书日期

C. 被背书人名称

D. 保证人签名或盖章

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A. 三千元以下一万元以下

B. 五千元以上三万元以下

C. 三万元以上五万元以下

D. 三千元以上三万元以下

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A. 三日

B. 五日

C. 电话

D. 书面

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A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 五名

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A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 12个月

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金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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依照民法理论，代理行为关系是指（）。

A. 代理人与相对人之间的关系

B. 相对人与被代理人之间的关系

C. 被代理人与代理人之间的关系

D. 代理人被代理人与相对人之间的关系

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