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2023国赛理论练习题库
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宗教活动场所可以申请开立的账户包括()。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案:ABCD

2023国赛理论练习题库
以下可以支取现金的账户是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8411-91f6-c0d6-ed9455688500.html
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参与者有()情形之一的,中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员,要求其就有关问题作出说明或限期整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96bf-162f-c0d6-ed9455688500.html
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根据我国《电子签名法》的规定,负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员,不依法履行行政许可、监督管理职责的,依法给予( )处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d51-4c6c-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2504-c153-c0d6-ed9455688500.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-902d-7e97-c0d6-ed9455688500.html
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当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户,汇出银行应拒绝办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe2-d05b-c0d6-ed9455688500.html
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下列不属于银行卡组织的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750b-bfb1-c0d6-ed9455688500.html
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有下列哪些情形之一的,可以给予从轻或减轻处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b1-7a72-c0d6-ed9455688500.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e7-cf3d-c0d6-ed9455688500.html
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第五套人民币5元正面的国徽图案采用()方式印刷
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796d-d729-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

宗教活动场所可以申请开立的账户包括()。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

答案:ABCD

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2023国赛理论练习题库
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以下可以支取现金的账户是()。

A. 财政预算外资金账户

B. 证券交易结算资金账户

C. 期货交易保证金账户

D. 社会保障基金账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8411-91f6-c0d6-ed9455688500.html
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参与者有()情形之一的,中国人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员,要求其就有关问题作出说明或限期整改。

A. 屡次违法支付系统业务管理规定

B. 因清算账户余额不足导致支付系统清算窗口开启

C. 支付系统相关业务处理或运行管理存在安全隐患

D. 未按要求配合中国人民银行开展支付系统建设、应急演练或业务宣传

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根据我国《电子签名法》的规定,负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员,不依法履行行政许可、监督管理职责的,依法给予( )处分。

A. 警告

B. 行政

C. 党纪

D. 民事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d51-4c6c-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2504-c153-c0d6-ed9455688500.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-902d-7e97-c0d6-ed9455688500.html
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当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户,汇出银行应拒绝办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe2-d05b-c0d6-ed9455688500.html
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下列不属于银行卡组织的是()

A. VISA

B. 万事达卡国际组织

C. 中国银联

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750b-bfb1-c0d6-ed9455688500.html
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有下列哪些情形之一的,可以给予从轻或减轻处理?()

A. 违规行为情节轻微,未造成不良后果的

B. 过失违规,未造成经济损失和恶劣影响的

C. 主动检举揭发违规行为,经调查属实的

D. 违规后认识错误态度一般,不主动检查错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b1-7a72-c0d6-ed9455688500.html
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e7-cf3d-c0d6-ed9455688500.html
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第五套人民币5元正面的国徽图案采用()方式印刷

A. 凸印

B. 丝印

C. 胶印

D. 凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796d-d729-c0d6-ed9455688500.html
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