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出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

A、连续两个对账周期对账失败的账户

B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户

D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

答案：ABCD

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下列各项中，属于大额支付系统可处理的业务是（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7520-86b4-c0d6-ed9455688500.html
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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其洗钱风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc0-a83f-c0d6-ed9455688500.html
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对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14c-aa5b-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期存款只能采用转账方式入账。（）
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下列属于银行承兑汇票绝对记载事项的有（）
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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》（司发通〔2013〕78号）规定，继承人为多人的，可以（）或（）向银行业金融机构提出查询请求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2523-dcc6-c0d6-ed9455688500.html
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电子承兑汇票拒付追索仅指汇票到期后被拒绝付款，持票人对其任意前手行使的追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d50f-f3fe-c0d6-ed9455688500.html
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监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法利益的，应当承担责任；给被监护人造成财产损失的，应当赔偿损失。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4edc-d4f3-c0d6-ed9455688500.html
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出现侵害金融消费者合法权益重大事件的，银行、支付机构应当根据重大事项报告的相关规定及时向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d50d-bc39-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3871-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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多选题
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2023国赛理论练习题库

出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。

A、连续两个对账周期对账失败的账户

B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户

D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

答案：ABCD

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相关题目
下列各项中，属于大额支付系统可处理的业务是（）。

A. 普通借记支付业务

B. 定期贷记支付业务

C. 实时贷记支付业务

D. 普通贷记支付业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7520-86b4-c0d6-ed9455688500.html
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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其洗钱风险等级。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbc0-a83f-c0d6-ed9455688500.html
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对于核准类银行结算账户，“正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14c-aa5b-c0d6-ed9455688500.html
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单位定期存款只能采用转账方式入账。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f5-3f9b-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于银行承兑汇票绝对记载事项的有（）

A. 无条件支付的委托

B. 确定的金额

C. 收款人名称、付款人名称

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c8-1a7f-c0d6-ed9455688500.html
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《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》（司发通〔2013〕78号）规定，继承人为多人的，可以（）或（）向银行业金融机构提出查询请求。

A. 单独

B. 共同

C. 无权

D. 指定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2523-dcc6-c0d6-ed9455688500.html
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电子承兑汇票拒付追索仅指汇票到期后被拒绝付款，持票人对其任意前手行使的追索权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d50f-f3fe-c0d6-ed9455688500.html
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监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法利益的，应当承担责任；给被监护人造成财产损失的，应当赔偿损失。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4edc-d4f3-c0d6-ed9455688500.html
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出现侵害金融消费者合法权益重大事件的，银行、支付机构应当根据重大事项报告的相关规定及时向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d50d-bc39-c0d6-ed9455688500.html
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义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户尽职调查的，应当同时开展（）尽职调查工作

A. 董事长

B. 高级管理人员

C. 股东

D. 受益所有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3871-d0cc-c0d6-ed9455688500.html
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