A、存款证明未到期的
B、账户的存折（卡）、密码等挂失
C、账户被止付、冻结
D、质押到期
答案：ABC
A、存款证明未到期的
B、账户的存折（卡）、密码等挂失
C、账户被止付、冻结
D、质押到期
答案：ABC
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 真实性
B. 完整性
C. 合理性
D. 合规性
A. 脱色
B. 折痕
C. 变形
D. 变色
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
A. 该单位的批文或证明
B. 社团法人登记证书
C. 该单位的营业执照
D. 该单位开立基本存款账户时提供的证明材料
