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Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）元。

A、5000

B、10000

C、100000

D、200000

答案：BD

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金融机构在办理残缺、污损人民币业务时，无需向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。

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公民的经营常居住地与住所不一致时，经常居住地视为住所。（）

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人民银行分支机构应当建立（）评价通报机制。

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持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。

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首次购买支票时，过去三个月内，账户的月平均余额不少于人民币2万元。（）

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所有制是一切社会都存在的，而所有权是为所有制服务的，因此，只要社会存在着所有制，就必然存在着所有权。（）

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来账报单重新打印无需授权。（）

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法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）是指金融机构和特许机构通过金融网间互联平台实现与ACS的信息交互，以（）方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。

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客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元，年累计限额合计为（）元。

A、5000

B、10000

C、100000

D、200000

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金融机构在办理残缺、污损人民币业务时，无需向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。

A. 正确

B. 错误

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公民的经营常居住地与住所不一致时，经常居住地视为住所。（）

A. 正确

B. 错误

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人民银行分支机构应当建立（）评价通报机制。

A. 银行报送账户资料

B. 备案信息质量

C. 企业银行结算账户服务

D. 服务质量调查

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持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起( )内不行使而消灭。

A. 3个月

B. 6个月

C. 2年

D. 1年

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首次购买支票时，过去三个月内，账户的月平均余额不少于人民币2万元。（）

A. 正确

B. 错误

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所有制是一切社会都存在的，而所有权是为所有制服务的，因此，只要社会存在着所有制，就必然存在着所有权。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

来账报单重新打印无需授权。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

A. 10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

点击查看答案

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）是指金融机构和特许机构通过金融网间互联平台实现与ACS的信息交互，以（）方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。

A. 电子方式

B. 线下方式

C. 纸质凭证

D. 线上线下一体化

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客户尽职调查制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

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