APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

下列非金融机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》消极非金融机构：（）

A、上市公司及其关联机构

B、政府机构或者履行公共服务职能的机构

C、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司

D、成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业

E、正处于资产清算或者重组过程中的企业

答案：ABCDE

2023国赛理论练习题库

银行、支付机构开展考核评价时，应当将金融消费者权益保护工作作为重要内容 , 并合理分配相关指标的占比和权重,综合考虑业务合规性、客户满意度、投诉处理及时率与合格率等,不得简单以投诉数量作为考核指标

点击查看题目

《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

点击查看题目

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

点击查看题目

接入机构的分支机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。中国人民银行分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核和参数维护。

点击查看题目

违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。

点击查看题目

柜面一次性发现反宣币（）张以上的，应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。

点击查看题目

办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

点击查看题目

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

点击查看题目

协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。（）

点击查看题目

通知存款最低起存金额，个人为人民币5万元、单位为人民币50万元。（）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

下列非金融机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》消极非金融机构：（）

A、上市公司及其关联机构

B、政府机构或者履行公共服务职能的机构

C、仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司

D、成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业

E、正处于资产清算或者重组过程中的企业

答案：ABCDE

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

点击查看答案

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

点击查看答案

违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

柜面一次性发现反宣币（）张以上的，应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行，同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

点击查看答案

办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定，人民银行分支机构对开办行的检查，应每年不少于（）。

A. 一次

B. 二次

C. 四次

D. 十二次

点击查看答案

协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

通知存款最低起存金额，个人为人民币5万元、单位为人民币50万元。（）

A. 正确

B. 错误

类似热门题库

下列非金融机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》消极非金融机构：（ ）

下列非金融机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》消极非金融机构：（）