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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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同业银行结算账户按照用途分为（）两类。

A、借款性

B、结算性

C、考核性

D、投融资性

答案：BD

2023国赛理论练习题库

票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）中特许机构申请开通自助转账功能时，应当通过向中国人民银行省级分支机构提交书面申请，并明确用于办理业务的账户。（）

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。

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银行汇票出票行接到代理付款行发来的挂失通知，应抽出原专夹保管的( )核对无误后，一并另行保管，凭以控制付款或退款。

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银行、支付机构应当建立以（）为核心的消费者金融信息使用管理制度，根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限，严格落实信息使用授权审批程序。

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造假币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。（）

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理业务。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

同业银行结算账户按照用途分为（）两类。

A、借款性

B、结算性

C、考核性

D、投融资性

答案：BD

相关题目

票据代理人超越代理权限的，应当承担全部票据责任。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 一万元以上五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 二十万元以上五十万元以下

D. 五十万元以上五百万元以下

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银行汇票出票行接到代理付款行发来的挂失通知，应抽出原专夹保管的( )核对无误后，一并另行保管，凭以控制付款或退款。

A. 汇票卡片

B. 汇票

C. 多余款收帐通知

D. 解讫通知

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A. 基本授权

B. 分级授权

C. 代理授权

D. 岗位授权

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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A. 正确

B. 错误

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