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个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的（）进行身份验证。

A、Ⅰ类银行户

B、Ⅱ类银行户

C、支付机构开立的支付账户

D、贷记卡账户

答案：AD

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下列各项中，汇票债务人可以对持票人行使抗辩权的事由有（　　）。

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报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

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下面哪类账户不属于核准类账户？（）

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反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

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企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。（）

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在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理销户手续。（）

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银行业从业人员离职时，应当按照规定妥善交接工作，不得擅自带走所在机构的财物、工作资料和客户资源。在离职后，可以不保守原所在机构的商业秘密和客户隐私。（）

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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

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填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失，失票人到代理付款行或出票行挂失时，应当提交三联“挂失申请书”。（）

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的（）进行身份验证。

A、Ⅰ类银行户

B、Ⅱ类银行户

C、支付机构开立的支付账户

D、贷记卡账户

答案：AD

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下列各项中，汇票债务人可以对持票人行使抗辩权的事由有（　　）。

A. 汇票未到期

B. 持票人前手不依约履行合同

C. 背书不连续

D. 出票人存入汇票债务人的资金不足

点击查看答案

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

A. 正确

B. 错误

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下面哪类账户不属于核准类账户？（）

A. 基本账户

B. 一般账户

C. 专用账户

D. 非因注册验资和增资开立的临时账户

点击查看答案

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理销户手续。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业从业人员离职时，应当按照规定妥善交接工作，不得擅自带走所在机构的财物、工作资料和客户资源。在离职后，可以不保守原所在机构的商业秘密和客户隐私。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

点击查看答案

填明“现金”字样及代理付款行的银行汇票丧失，失票人到代理付款行或出票行挂失时，应当提交三联“挂失申请书”。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。

A. 正确

B. 错误

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