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未经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类银行户可以办理以下（）基础业务。

A、存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B、绑定账户转入资金和向绑定账户转出资金

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金

答案：ABCD

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

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开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行一级分行及以上营业机构。（）

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违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

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同业银行结算账户应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外，其他账户一律按照（）开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。

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被代理人知道他人以被代理人名义实施民事行为不作否认表示的，视为同意。（）

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受理案件地公安机关与冻结公安机关不是同一机关的，受理案件地公安机关应当及时向冻结公安机关移交（）材料，冻结公安机关按照前款规定进行审核决定。

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扣划存款通知书不可由（）执法人员送达。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

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客户身份识别也称了解你的客户。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

未经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，Ⅱ类银行户可以办理以下（）基础业务。

A、存款、购买银行投资理财产品等金融产品

B、绑定账户转入资金和向绑定账户转出资金

C、限额消费和缴费

D、限额向非绑定账户转出资金

答案：ABCD

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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从我国刑法规定看，为恐怖主义犯罪资金及犯罪所得提供资金划转等帮助的行为可以构成洗钱罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行一级分行及以上营业机构。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

点击查看答案

同业银行结算账户应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户制度管理。除开立基本存款账户外，其他账户一律按照（）开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。

A. 专用存款账户

B. 基本存款账户

C. 临时存款账户

D. 异地存款账户

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被代理人知道他人以被代理人名义实施民事行为不作否认表示的，视为同意。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

受理案件地公安机关与冻结公安机关不是同一机关的，受理案件地公安机关应当及时向冻结公安机关移交（）材料，冻结公安机关按照前款规定进行审核决定。

A. 受、立案法律手续

B. 被骗盗银行卡账户证明

C. 身份信息证明

D. 询问笔录

点击查看答案

扣划存款通知书不可由（）执法人员送达。

A. 海关

B. 税务机关

C. 人民法院

D. 财政部门

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币退还持有人

C. 鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 收缴单位直接将该鉴定纸币退还持有人

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客户身份识别也称了解你的客户。

A. 正确

B. 错误

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