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2023国赛理论练习题库

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判断题

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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：（）

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居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户，应出具居民身份证或临时身份证。（）

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银行卡差错处理规程规定ATM或CRS受理方差错网点长款自交易发生后()内进行处理，省联社长款自交易发生后两个工作日内处理。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，凡办理人民币存取款业务的金融机构（以下简称金融机构）应无偿为公众兑换残缺、污损人民币，不得拒绝兑换。（）

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银行采用数字证书或电子签名方式进行客户身份认证和交易授权的，提倡由（）提供认证服务。

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（）送达被评估的金融机构。

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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的，由中国人民银行处（）的罚款。

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柜员可以跨法人机构进行调动。（）

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为。（）

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2023国赛理论练习题库

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

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居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户，应出具居民身份证或临时身份证。（）

A. 正确

B. 错误

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银行卡差错处理规程规定ATM或CRS受理方差错网点长款自交易发生后()内进行处理，省联社长款自交易发生后两个工作日内处理。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

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A. 正确

B. 错误

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银行采用数字证书或电子签名方式进行客户身份认证和交易授权的，提倡由（）提供认证服务。

A. 人民银行

B. 发起行

C. 支付行

D. 合法的第三方认证机构

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A. 《反洗钱监管审批表》

B. 《反洗钱监管提示函》

C. 《反洗钱监管通知书》

D. 《反洗钱监管意见书》

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签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的，由中国人民银行处（）的罚款。

A. 票面金额3%但不低于500元；

B. 票面金额5%但不低于500元；

C. 票面金额3%但不低于1000元；

D. 票面金额5%但不低于1000元。

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柜员可以跨法人机构进行调动。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，误收是指在金融机构办理业务的过程中，将假币当做真币付出的行为。（）

A. 正确

B. 错误

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